Soluções especializadas para fortalecer governança, conformidade e controles
Cinco frentes integradas, com escopo, profundidade e entregas definidos conforme o porte, o modelo de negócio e o perfil de risco de cada organização.
Governança, Riscos e Controles Internos
Estruturação e revisão de matrizes de riscos e controles, políticas internas, procedimentos, alçadas, comitês, indicadores, planos de ação e mecanismos de monitoramento.
PLD/FT, KYC e Due Diligence
Estruturação e avaliação de políticas e procedimentos de PLD/FT, KYC, KYB e KYE, incluindo classificação de risco, identificação de beneficiário final, PEP, listas restritivas, sinais reputacionais e diligência de clientes, fornecedores, parceiros e colaboradores.
Avaliação de Efetividade
Planejamento e execução de avaliações independentes, testes de desenho e efetividade operacional de controles, análise de evidências, identificação de deficiências e elaboração de relatórios e planos de ação.
LGPD e Governança Cibernética
Diagnóstico de conformidade, governança de dados pessoais, revisão de políticas e contratos, gestão de incidentes, riscos de fornecedores, segurança cibernética e continuidade de negócios.
Treinamentos e Capacitação Corporativa
Programas corporativos em PLD/FT, LGPD, ética, integridade, riscos, controles internos e segurança cibernética, desenvolvidos de acordo com o setor, o público e os requisitos legais e regulatórios aplicáveis.
Não sabe por onde começar?
Realizamos um diagnóstico inicial do cenário, identificamos prioridades e estruturamos um caminho de adequação compatível com a realidade da sua organização.